Nevin Shetty, 41 anni, ex direttore finanziario di una società di software nello stato di Washington, è stato dichiarato colpevole di frode telematica da una giuria federale a Seattle. L’uomo è accusato di aver trasferito segretamente 35 milioni di dollari di fondi aziendali sulla sua piattaforma crittografica personale, per poi perderli a causa del crollo della stablecoin Terra.
Shetty è stato giudicato colpevole giovedì di quattro capi d’accusa per frode telematica, in relazione all’appropriazione e all’uso improprio di circa 35 milioni di dollari appartenenti alla società di software privata per cui lavorava come direttore finanziario.
Secondo l’accusa, Shetty aveva redatto una politica di investimento conservativa per la startup, che richiedeva l’investimento dei fondi solo in conti bancari e del Tesoro assicurati dalla FDIC. Tuttavia, avrebbe poi trasferito segretamente decine di milioni di dollari di fondi aziendali su una piattaforma di criptovaluta da lui sviluppata.
I pubblici ministeri federali sostengono che Shetty ha trasferito il denaro nella sua attività di criptovalute poche settimane dopo aver ricevuto la notizia del suo imminente licenziamento a causa di problemi di performance.
Attraverso la sua piattaforma crittografica, Hightower Treasury, Shetty avrebbe investito i fondi dell’azienda in vari protocolli di prestito di finanza decentralizzata (DeFi) ad alto rendimento.
Inizialmente, il piano sembrava funzionare. Nell’aprile 2022, Shetty avrebbe generato più di 133.000 dollari di profitti per sé e per i suoi partner commerciali.
La situazione è precipitata con il crollo del mercato delle criptovalute. All’inizio di maggio 2022, la stablecoin algoritmica Terra ha subito un crollo che ha spazzato via 60 miliardi di dollari di valore, trascinando con sé il resto del mercato.
Nei giorni successivi, gli investimenti in criptovalute di Shetty, per un valore di 35 milioni di dollari, sono crollati quasi a zero. Entro il 13 maggio 2022, il loro valore era sceso quasi a zero.
Subito dopo la perdita dei fondi, Shetty ha informato due colleghi della società di software di quanto accaduto ed è stato immediatamente licenziato.
Dopo 10 ore di deliberazione, la giuria di Seattle ha ritenuto Shetty colpevole di quattro capi di imputazione per frode telematica.
La sentenza è prevista per febbraio e Shetty rischia fino a 20 anni di carcere. Il caso ha suscitato notevole attenzione per via dell’entità della somma sottratta e per le modalità con cui è stata sperperata nel mercato delle criptovalute.
Il CFO è stato riconosciuto colpevole di aver perso 35 milioni di dollari in fondi aziendali a causa di attività legate alle criptovalute
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