Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato martedì il sequestro di domini web legati a una vasta operazione di frode con sede in Birmania. L’azione rappresenta l’ultimo tentativo di smantellare una rete fraudolenta attiva nel sud-est asiatico.
Il dominio tickmilleas.com, secondo il Dipartimento di Giustizia, era gestito dal Tay Chang Compound, noto anche come Casino Kosai, a Kyaukat, e presentava false transazioni alle vittime. L’obiettivo era quello di apparire come una piattaforma commerciale legittima.
I truffatori avrebbero mostrato alle vittime saldi falsi e rendimenti elevati, spiegando loro come depositare i fondi. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che, nonostante il dominio fosse stato registrato all’inizio di novembre 2025, l’FBI aveva già identificato diverse vittime frodate dei loro investimenti nel corso dell’ultimo mese.
La “frode complessa” si riferisce ad attività fraudolente condotte da grandi edifici o complessi in cui i lavoratori, spesso vittime di tratta o costretti, realizzano frodi online.
Le autorità ritengono che la struttura birmana sia collegata a un gruppo sanzionato il mese scorso per i suoi legami con la criminalità organizzata cinese e per aver contribuito a creare centri antifrode nella regione.
A seguito di un avviso dell’FBI, Google e Apple hanno rimosso le app mobili correlate, mentre Meta ha eliminato più di 2.000 account di social media collegati.
“Queste truffe CIF, come quelle descritte dalle vittime nelle loro dichiarazioni giurate, in genere iniziano con contatti non richiesti di sconosciuti tramite app di appuntamenti, social media, app di messaggistica o messaggi di testo”, ha spiegato il Dipartimento di Giustizia.
Il rapporto aggiunge che gli sconosciuti sviluppano strette relazioni virtuali con le loro vittime, le convincono a investire in criptovalute e le istruiscono su come acquistare e investire utilizzando domini e applicazioni fraudolente dall’aspetto legittimo.
Il Dipartimento di Giustizia non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento da parte di Decrypt.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, lo scorso anno sono state segnalate oltre 41.000 truffe sugli investimenti in criptovalute, con perdite stimate a 5,8 miliardi di dollari.
Il sequestro dei domini e le sanzioni contro il Gruppo Huione indicano un’espansione della campagna delle agenzie governative statunitensi e dei loro partner per contrastare gli schemi di criptovaluta nella regione.
Il conglomerato finanziario cambogiano Hoione Group è stato escluso dal sistema della Banca Mondiale ed è stato costretto a chiudere in ottobre, a seguito di sanzioni imposte dalle autorità di regolamentazione per il suo coinvolgimento in transazioni illegali per miliardi di dollari.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, la procura ha già sequestrato altri due domini legati al complesso di Tai Chan nelle ultime settimane.
Un rapporto dell’Assemblea generale dell’Interpol del mese scorso ha evidenziato che la frode crittografica è al centro di un crescente complesso di frodi.
“Spesso con il pretesto di lavori ben pagati all’estero, le vittime vengono trafficate in strutture dove sono costrette a portare avanti schemi illegali come phishing vocale, truffe romantiche, truffe sugli investimenti e truffe di criptovaluta che prendono di mira individui in tutto il mondo”, ha affermato il gruppo.
L’annuncio è arrivato lo stesso giorno in cui il conglomerato finanziario sanzionato della Cambogia ha chiuso la sua filiale di Phnom Penh e congelato i prelievi a seguito della crescente pressione da parte dei regolatori statunitensi e britannici. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che il dominio ticmilleas.com era gestito dal Tay Chang Compound, noto anche come Casino Kosai, a Kyaukat ed era stato creato per sembrare una piattaforma commerciale legittima.
Il Dipartimento di Giustizia sequestra domini associati a una società di frode crittografica con sede in Birmania
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