Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso noti, nella sua revisione del 2025 pubblicata giovedì, tre casi di frode di alto profilo legati alle criptovalute. L’analisi, proveniente dalla Divisione Antifrode del Dipartimento, sottolinea come le risorse digitali siano sempre più coinvolte in schemi fraudolenti.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha evidenziato tre casi di frode di alto profilo in cui le criptovalute hanno svolto un ruolo chiave, sottolineando che l’applicazione delle norme sta aumentando man mano che le risorse digitali vengono integrate nei tradizionali schemi di frode.
Questi casi si sono verificati durante un anno record in cui i pubblici ministeri hanno accusato 265 imputati di perdite per frode intenzionale per un totale di oltre 16 miliardi di dollari, più del doppio del totale dello scorso anno, secondo la Divisione Fraud Division del Dipartimento di Giustizia.
L’Unità antifrode opera attraverso quattro divisioni specializzate: la Divisione per le pratiche di corruzione estera, la Divisione per le frodi su mercato, governo e consumatori, la Divisione per la salute e la sicurezza e la Divisione per le frodi sanitarie, che supervisiona i casi di frode sanitaria, compresi i sequestri di valuta virtuale.
Il rapporto evidenzia il ruolo crescente delle criptovalute nelle frodi su larga scala.
In uno di questi casi, Tyler Contos, Joel “Max” Kupetz e Jorge Kindos sono stati accusati di un programma di frode per allotrapianto di ferite amniotiche da 1 miliardo di dollari che presumibilmente ha comportato più di 600 milioni di dollari in pagamenti fraudolenti a Medicare.
I pubblici ministeri affermano che gli imputati hanno preso di mira pazienti anziani e malati terminali con trapianti non necessari dal punto di vista medico, dopo di che le autorità hanno sequestrato più di 7,2 milioni di dollari in beni, inclusi conti bancari e valuta virtuale.
Il Dipartimento di Giustizia ha anche citato l’arresto per frode dell’assicurazione sanitaria nazionale dello scorso anno, il più grande nella storia del Dipartimento di Giustizia, in cui 324 persone furono accusate in un programma che comportava perdite intenzionali di oltre 14,6 miliardi di dollari.
Durante l’operazione, le autorità “hanno sequestrato oltre 245 milioni di dollari in contanti, veicoli di lusso, valuta virtuale e altri beni”.
Lo scorso novembre, l’ex CEO di Wolf Capital Travis Ford è stato condannato a 60 mesi di prigione per una truffa sugli investimenti in criptovalute da 9,4 milioni di dollari che ha preso di mira circa 2.800 investitori, promettendo “rendimenti giornalieri dall’1% al 2%” e appropriandosi indebitamente dei fondi per guadagno personale, ha detto il Dipartimento di Giustizia.
L’azione coercitiva arriva mentre il Congresso si muove per affrontare le frodi crittografiche.
Il mese scorso, la Sens. Elissa Slotkin (D-MI) e Jerry Moran (R-KS) hanno presentato il Bipartisan SAFE Encryption Act che prevede di istituire entro 180 giorni una task force federale volta a ridurre le frodi sulle criptovalute attraverso un coordinamento intersettoriale.
Anche il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg ha invitato i legislatori statali questo mese a criminalizzare le operazioni di criptovaluta non autorizzate, avvertendo che un’economia criminale da 51 miliardi di dollari prospera nei punti ciechi della regolamentazione.
“Il cambiamento più importante in questo momento è la velocità. Le frodi basate sull’intelligenza artificiale stanno aumentando di circa il 500%, ma tale aumento non è solo una questione di volume, ma riguarda la velocità con cui l’attività criminale può muoversi”, ha affermato Ari Redboard, vicepresidente e responsabile globale delle politiche presso TRM Labs.
Redboard ha avvertito che le organizzazioni criminali non “agiscono più al volo” ma “operano operazioni industriali altamente ottimizzate che possono rubare e riciclare fondi in poche ore anziché in settimane”.
Questa velocità ha guidato quella che Redboard chiama “industrializzazione del riciclaggio di denaro”, con reti professionali di riciclaggio di denaro che ora fungono da “infrastruttura condivisa per reti di frode, gruppi di ransomware, signori della droga, attori informatici nordcoreani ed evasori di sanzioni”.
“Guardando al futuro, le frodi basate sull’intelligenza artificiale continueranno ad aumentare le priorità di applicazione, dalle truffe costruite attorno alle narrazioni del trading sull’intelligenza artificiale agli schemi di investimento sintetici e tokenizzati progettati per creare fiducia”, ha aggiunto.
Il Dipartimento di Giustizia segnala tre casi di valuta virtuale per fermare le frodi con “America First”
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