La Direzione Generale delle Revenue Intelligence (DRI) dell’India ha lanciato l’allarme sull’aumento dell’uso di criptovalute e stablecoin nelle operazioni di contrabbando di droga e oro, che stanno sostituendo le tradizionali reti Hawala. La DRI ha arrestato un sindacato di contrabbando di oro che riciclava oltre 12,7 milioni di dollari in Cina tramite Hawala e USDT (Tether).
L’avvertimento è contenuto nell’India Smuggling Report 2024-25 del Revenue Intelligence Bureau, pubblicato giovedì. Il rapporto evidenzia come le risorse digitali consentano “pagamenti rapidi e anonimi, una supervisione minima e una debole conformità antiriciclaggio”.
“A causa della loro natura decentralizzata, anonima e senza confini, le valute virtuali sono emerse come potenti strumenti per i sindacati del contrabbando”, afferma il rapporto, sottolineando come le risorse digitali siano ora ampiamente utilizzate per instradare pagamenti illeciti e spostare i proventi della criminalità, “in particolare nei casi di traffico di droga e contrabbando di oro”.
Il rapporto cita un caso di contrabbando di oro da 108 kg, avvenuto nel luglio dello scorso anno tra India e Cina, con proventi di oltre 12,7 milioni di dollari trasferiti in Cina tramite Hawala e la stablecoin USDT. Secondo la DRI, le “menti cinesi hanno utilizzato più portafogli di criptovaluta, fondi stratificati per l’anonimato e comunicato tramite app crittografate come WeChat utilizzando VPN”. L’analisi forense ha confermato le tracce del contrabbando.
Musheer Ahmed, fondatore e amministratore delegato di Finstep Asia, ha dichiarato a Decrypt che “la maggior parte delle giurisdizioni in tutto il mondo non dispone ancora di una regolamentazione completa della criptovaluta, con conseguente arbitraggio normativo e lacune che vengono sfruttate per attività criminali e illegali”.
Ahmed ha suggerito che “attraverso un regime proattivo, i regolatori e le agenzie governative possono consentire l’accesso solo agli operatori conformi e introdurre regole KYC e monitoraggio delle transazioni, riducendo l’uso improprio delle risorse virtuali da parte di attività illegali”. Aggiunge che un divieto generalizzato potrebbe spingere la criminalità nel sottosuolo.
Il rapporto DRI arriva in un momento in cui l’India è alle prese con crimini basati sulle criptovalute su più fronti. A giugno, il Central Bureau of Investigation ha arrestato Rahul Arora, residente a Delhi, e sequestrato valuta virtuale per un valore di 327.000 dollari, dopo aver sventato un’operazione di criminalità informatica transfrontaliera.
A luglio, la BCN indiana ha arrestato un ingegnere del Kerala sospettato di gestire un sindacato di droga sulla darknet e ha sequestrato LSD, ketamina e criptovalute per un valore di oltre 82.000 dollari. Gli investigatori hanno affermato che l’uomo ha acquistato droga in tutto il mondo e ha riciclato i proventi attraverso la moneta per la privacy Monero.
Il rapporto riconosce che la tecnologia blockchain offre opportunità per migliorare la raccolta di informazioni, ma sottolinea che “la natura in evoluzione delle risorse digitali richiede quadri normativi più forti, una maggiore conformità antiriciclaggio e strumenti forensi avanzati, supportati dalla cooperazione globale per frenare l’uso improprio delle criptovalute”. Ahmed ha inoltre affermato che i regolatori e le forze dell’ordine devono essere “addestrati nelle attività di asset virtuali e negli strumenti di trading”.
Il DRI indiano annuncia che i contrabbandieri abbandoneranno la rete Hawala per le stablecoin
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