Fondatore ATM Bitcoin accusato di riciclaggio per 10 milioni di dollari

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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Firas Isa, fondatore di Virtual Asset LLC con sede a Chicago, di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro. L’accusa, resa pubblica martedì, riguarda almeno 10 milioni di dollari di proventi illeciti che sarebbero stati convertiti in valuta virtuale e trasferiti su diversi portafogli digitali per occultarne l’origine.

Secondo l’atto d’accusa, depositato nel distretto settentrionale dell’Illinois, Virtual Asset LLC operava come distributore di valuta virtuale e gestiva bancomat cash-to-cryptocurrency in tutti gli Stati Uniti. Le accuse sostengono che Isa abbia ricevuto fondi da vittime e autori di reato.

I pubblici ministeri affermano che Isa, nonostante l’obbligo per i bancomat Bitcoin di implementare politiche di conoscenza del cliente (KYC), avrebbe convertito i fondi ottenuti tramite frode in valuta virtuale, trasferendoli successivamente su altri portafogli. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che “l’accusa sostiene che Isa sapeva che il denaro era stato ottenuto tramite frode”.

L’atto d’accusa non specifica quali criptovalute o fornitori di portafogli Isa avrebbe utilizzato. Isa non ha rilasciato commenti in merito.

Sia Isa che Virtual Assets LLC sono accusati di un capo d’imputazione per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, reato per il quale è prevista una pena massima di 20 anni di reclusione federale. Entrambi si sono dichiarati non colpevoli. L’udienza è prevista per il 30 gennaio 2026 davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti Elaine Bucklo.

Le accuse arrivano in un momento di cambiamenti nella sorveglianza del mercato delle criptovalute da parte dei procuratori federali. In aprile, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato lo scioglimento del National Cryptocurrency Enforcement Team. La scorsa settimana, è stata annunciata una nuova task force del Fraud Center focalizzata sulla lotta alle frodi crittografiche provenienti dalla Cina.

I pubblici ministeri hanno sottolineato che le accuse contro Isa e Virtual Assets sono sospette e che si presumono innocenti fino a prova contraria.

In caso di condanna di Isa o Virtual Assets LLC, i beni coinvolti nel riciclaggio di denaro, inclusi i fondi personali, potrebbero essere confiscati. Il governo potrebbe anche richiedere beni sostitutivi qualora quelli originali non fossero recuperabili. Firas Isa è il fondatore di Virtual Asset LLC.