Huione: chiusa filiale a Phnom Penh, stop prelievi.

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Il Gruppo Huione ha chiuso la sua filiale di Phnom Penh, in Cambogia, a seguito delle sanzioni imposte da Stati Uniti e Regno Unito in ottobre. Le autorità di entrambi i paesi sostengono che il conglomerato è coinvolto in transazioni finanziarie illecite per miliardi di dollari.

La chiusura delle filiali di Huione Pay, la divisione di servizi bancari del gruppo, ha comportato l’interruzione dei prelievi di contante. Immagini di lunghe code di persone davanti agli sportelli chiusi sono state diffuse sui social media.

Il blocco delle attività è una conseguenza dell’esclusione di Huione dal sistema bancario internazionale da parte di Stati Uniti e Regno Unito, nell’ambito di un’azione più ampia volta a contrastare le frodi industriali in Cambogia, stimate in 19 miliardi di dollari all’anno. Huione è considerata un’infrastruttura chiave per queste attività illecite.

Funzionari del Tesoro statunitense stimano che almeno 4 miliardi di dollari siano transitati attraverso i servizi di deposito a garanzia di Huione dal 2021, con alcune stime che indicano una cifra superiore agli 11 miliardi di dollari. Questi fondi includerebbero denaro legato al gruppo nordcoreano Lazarus e all’hacking di WazirX, per un valore di 235 milioni di dollari.

Angela Ang, responsabile della politica APAC e delle partnership strategiche presso TRM Labs, ha dichiarato: “La pressione si è accumulata per mesi, dalla revoca delle licenze bancarie da parte della Cambogia alla mossa di FinCEN per identificare Huione come una preoccupazione chiave per il riciclaggio di denaro”.

Ang ha aggiunto: “Anche se il Sig. Fuione può essere stato inizialmente schietto, le conseguenze lo hanno chiaramente raggiunto. Quest’ultimo sviluppo mostra che le misure speciali del FinCEN potrebbero essere il chiodo finale sulla bara.”

Il Gruppo Huione, fondato intorno al 2014, offre una gamma di servizi finanziari in Cambogia, rivolgendosi principalmente a utenti di lingua cinese. I servizi includono pagamenti, regolamento di fatture e trasferimenti finanziari.

La società ha attirato l’attenzione per il suo sito web e per il servizio di deposito a garanzia della controllata del mercato Telegram Huione Guarantee, che metteva in contatto venditori e acquirenti interessati a servizi di riciclaggio di denaro, modelli di siti web fraudolenti e altri articoli.

La Cambogia è diventata un centro per le frodi online su scala industriale. Le Nazioni Unite stimano che oltre 100.000 persone lavoreranno in strutture fraudolente entro il 2023, alcune sotto coercizione. Gli investigatori sostengono che la base finanziaria di Fuione contribuisce a sostenere queste attività.

Quest’anno, le autorità cambogiane hanno revocato la licenza di Huione Pay a marzo per non conformità. Huione ha contestato la decisione, sostenendo che le sue operazioni non richiedevano più una licenza bancaria e accusando un avversario anonimo.

Il FinCEN ha designato Fuione come una delle principali preoccupazioni per il riciclaggio di denaro il 1° maggio. Nello stesso mese, la Humanity Research Consultancy ha identificato il conglomerato come una componente chiave dell’economia fraudolenta della Cambogia, stimandone il valore pari al 60% del PIL del paese.

Nel mese di ottobre, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno finalizzato le misure per separare il Gruppo Fuione dal sistema finanziario statunitense. “Per anni, il Gruppo Fuione ha riciclato i proventi di frodi e rapine in criptovaluta per conto di attori informatici malintenzionati”, ha affermato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Nonostante la pressione, Huione si è dimostrata resiliente. Sono emersi servizi di garanzia alternativi e Tudou Guarantee, di proprietà di Huione al 30%, sta crescendo rapidamente.

Il gruppo ha anche lanciato la stablecoin USDH, sostenuta dal dollaro, sulla blockchain Tron e Zona. Quest’ultima, precedentemente nota come Huione Chain, era sostenuta dal gruppo e pubblicizzata come “a prova di censura”.