Le autorità del Kazakistan hanno intensificato la lotta contro le attività finanziarie illecite nel settore delle criptovalute. L’azione ha portato alla confisca di asset digitali per un valore di 16,7 milioni di dollari e alla chiusura di numerose piattaforme non autorizzate.
L’operazione mira a contrastare il riciclaggio di denaro e altre attività illegali che sfruttano le valute digitali. Questa iniziativa evidenzia l’attenzione crescente delle autorità kazake verso la regolamentazione del settore.
Repressione sulle piattaforme crypto illegali
Kairat Bizkhanov, figura di spicco dell’ente di vigilanza finanziaria del paese, ha reso noti i risultati dell’operazione durante un briefing governativo. Sono state chiuse ben 130 piattaforme crittografiche che operavano senza le dovute licenze. Le normative locali impongono che le piattaforme crypto abbiano una licenza rilasciata dall’Astana Financial Services Authority e che siano integrate con i sistemi bancari tradizionali.
Questa severa applicazione delle regole dimostra la volontà del Kazakistan di controllare il mercato delle criptovalute. L’obiettivo è prevenire l’uso di asset digitali per attività illegali, garantendo al contempo la conformità alle leggi finanziarie.
La mossa sottolinea l’importanza della trasparenza e della regolamentazione nel settore delle criptovalute.
Identificate reti di riciclaggio di denaro
Parallelamente alla chiusura delle piattaforme, i monitor finanziari hanno scoperto 81 reti clandestine dedite alla conversione di criptovalute in denaro contante. Il volume totale delle transazioni effettuate da queste reti supera i 43 milioni di dollari.
Questo mette in luce la sfida significativa rappresentata dal riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute. Le autorità kazake stanno adottando misure per contrastare queste attività illecite e proteggere il sistema finanziario.
Le indagini hanno rivelato come i criminali utilizzino carte bancarie registrate con false identità. Questo sistema permette di effettuare trasferimenti di fondi non tracciabili tra parti anonime, sfruttando le lacune nel sistema finanziario basato sul contante.
Misure di controllo rafforzate e sorveglianza
L’estrazione di contanti dagli sportelli automatici ha raggiunto i 24,1 miliardi di dollari nel periodo di misurazione, con un aumento di 1,8 miliardi rispetto all’anno precedente. Questo dato evidenzia una vulnerabilità nel sistema.
In risposta, le autorità hanno introdotto un meccanismo di controllo più rigoroso, che prevede la verifica obbligatoria dell’identità tramite database governativi e autenticazione mobile per transazioni superiori a 913 dollari. Le istituzioni finanziarie saranno tenute a conservare i filmati di sorveglianza degli sportelli automatici per un periodo di sei mesi.
“I paesi che implementano sistemi comparabili devono misurare attentamente la proporzionalità… altrimenti rischiano di erodere i diritti dei cittadini alla privacy.”
Inoltre, è prevista l’introduzione di sistemi biometrici, riconoscimento facciale e scansione delle impronte digitali. Tuttavia, alcuni esperti sollevano preoccupazioni riguardo al potenziale rischio di una sorveglianza finanziaria eccessiva.
- Archiviazione di filmati di sorveglianza per sei mesi.
- Implementazione di sistemi biometrici.
- Verifica obbligatoria dell’identità.
L’esperto di cybersecurity David Se-Hyun Baek ha commentato che l’iniziativa rappresenta “uno degli esperimenti più audaci che collegano l’identità fisica alla trasparenza economica“.
Se da un lato tali misure potrebbero migliorare la fiducia digitale, dall’altro è fondamentale che i paesi valutino attentamente la proporzionalità delle misure adottate per evitare di compromettere i diritti dei cittadini alla privacy e di creare sistemi vulnerabili a usi impropri.
Il Kazakistan rafforza le regole delle criptovalute dopo aver sequestrato $ 16,7 milioni da scambi senza licenza
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