William Panzella, residente a North Haledon, è stato condannato giovedì a 12 anni di reclusione per il suo coinvolgimento in un’organizzazione che importava dalla Cina oltre una tonnellata di farmaci correlati al fentanil e li distribuiva nel New Jersey. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso nota la sentenza.
Panzella è stato riconosciuto colpevole di traffico di droga e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro internazionale. Le indagini hanno accertato che, tra gennaio 2014 e settembre 2020, Panzella ha operato come membro chiave di una rete di trafficanti che importava e distribuiva centinaia di chilogrammi di analoghi del fentanil.
Secondo quanto emerso, l’organizzazione ordinava analoghi del fentanil, MDMA, metilone e ketamina direttamente da fonti in Cina, utilizzando sia bonifici bancari tradizionali sia Bitcoin per eludere i controlli bancari. I farmaci venivano poi distribuiti nel New Jersey, sia come farmaci attivi sia come farmaci contraffatti.
Una giuria federale ha ritenuto Panzella colpevole di associazione a delinquere finalizzata al possesso con l’intento di distribuire 100 grammi o più di furanil fentanil e 100 grammi o più di 4-fluoroisobutirril fentanil, nonché di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di fondi promozionali internazionali.
Le autorità statunitensi considerano il caso un esempio del crescente problema rappresentato dall’uso delle criptovalute per agevolare i pagamenti su larga scala ai fornitori cinesi di fentanil. Anche se la Cina ha vietato le criptovalute, i fornitori cinesi rimangono una delle principali fonti globali di materie prime di fentanil, presse per pillole e attrezzature contraffatte. La società di analisi blockchain Chainalysis ha documentato legami finanziari diretti tra trafficanti e produttori, evidenziando come un singolo gruppo sospettato di commercianti chimici con sede in Cina abbia ricevuto oltre 37,8 milioni di dollari in pagamenti crittografici tra il 2018 e il 2023.
Nick Carlsen, agente senior del TRM Institute ed ex analista dell’FBI, ha spiegato che queste operazioni fanno molto affidamento sulla rete bancaria clandestina cinese per funzionare, gestita principalmente da sindacati cinesi della criminalità organizzata, le triadi, che ricevono criptovalute in entrata da varie imprese criminali e le scambiano con valuta fiat.
Otto coimputati si sono già dichiarati colpevoli in casi correlati legati alla rete di traffico di Panzella.
Il verdetto, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, pone fine a un’operazione durata sei anni in cui Panzera e i suoi cospiratori hanno trasportato grandi quantità di oppioidi sintetici mortali dalla Cina.
Un uomo del New Jersey è stato condannato a 12 anni di carcere per aver utilizzato Bitcoin per pagare un fornitore cinese di fentanil
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