Riciclatore UK condannato: multa da 7,6 milioni nel caso Zhimin Qian

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Un “riciclatore di denaro professionista”, Seng Hok Lin, è stato condannato a restituire 7,6 milioni di dollari (5 milioni di sterline) alle autorità britanniche. Lin, cittadino malese, aveva aiutato Zhimin Qian a spostare fondi derivanti da una frode finanziaria. La vicenda si svolge nel Regno Unito, a seguito di un’indagine del Crown Prosecution Service (CPS).

Seng Hok Lin, descritto dal CPS come un riciclatore di denaro professionista, aveva ricevuto 83,7 BTC da Qian tra febbraio e aprile 2024. Questi fondi sono stati incassati tramite conti bancari con sede negli Emirati Arabi Uniti e terzi che li hanno convertiti in contanti.

Lin si era dichiarato colpevole di accuse legate al riciclaggio di denaro ed era stato condannato a quattro anni e 11 mesi di prigione nel novembre 2025. La condanna fa seguito a quella di Qian, noto anche come Yadi Zhang, che si è dichiarato colpevole di due capi di imputazione di riciclaggio di denaro ed è stato condannato a 11 anni e otto mesi.

Adrian Foster, procuratore capo della divisione Proceeds of Crime del Crown Prosecution Service, ha dichiarato che Lin ha preso parte a una sofisticata operazione di riciclaggio di denaro. “Lynn ha preso parte a una sofisticata operazione di riciclaggio di denaro che ha riciclato milioni di sterline dai proventi del crimine”, ha affermato Foster.

“Oggi abbiamo ottenuto un ordine di confisca nei suoi confronti per oltre 5 milioni di sterline, che dovrà pagare entro tre mesi o rischierà di essere rimandato in prigione con altri otto anni.”

Dal 2014 al 2017, Qian ha gestito uno schema piramidale in Cina attraverso una società chiamata Lantian Gerui, rivolgendosi principalmente agli investitori cinesi anziani. Il piano ha defraudato 128.000 persone delle loro pensioni e dei loro risparmi. Qian ha convertito parte dei suoi profitti illeciti in valuta virtuale ed è fuggito dal Paese.

Dopo essere arrivata in Gran Bretagna con un passaporto falso, Qian ha tentato di incassare i suoi Bitcoin e acquistare una proprietà di lusso a Londra, ma è stata ostacolata dalle procedure di verifica della clientela. È stata arrestata a York nell’aprile 2024. Un raid in una villa di Hampstead ha scoperto 61.000 BTC, il più grande sequestro di criptovalute nella storia del Regno Unito.

Il futuro di questi Bitcoin, attualmente valutati 5,4 miliardi di dollari, è incerto. Poiché gli investitori di Lantian Gerui non hanno pagato in criptovaluta, si stima che abbiano subito una perdita totale di 600 milioni di dollari, che è solo una frazione del valore attuale di Bitcoin.

È in corso una causa civile per determinare come verrà erogato Bitcoin. Le vittime dovranno essere rimborsate, ma eventuali fondi aggiuntivi potrebbero finire nel Tesoro del Regno Unito.

Nick Harris, amministratore delegato della società di recupero criptovaluta Cryptocare, ha spiegato che il Proceeds of Crime Act 2002 del Regno Unito conferisce alle autorità il potere di sequestrare fondi fraudolenti anche se provengono dall’estero. Harris ha suggerito che il Regno Unito potrebbe utilizzare i fondi per istituire un fondo di riserva strategico per rafforzare la posizione del paese nell’economia globale delle criptovalute e sostenere le vittime attraverso meccanismi di risarcimento individuali.

Il British Crown Prosecution Service ha reso noto che l’ex finanziere cinese Zhimin Qian dovrà rimborsare oltre 7,6 milioni di dollari (5 milioni di sterline) o rischiare un’ulteriore pena detentiva.