Le autorità spagnole hanno annunciato l’arresto di un individuo, identificato come AR e noto online come “CryptoSpain”, sospettato di essere coinvolto in una truffa internazionale di investimenti del valore di 260 milioni di euro. La truffa, scoperta in Spagna e con ramificazioni internazionali, prometteva ingenti profitti tramite investimenti in diversi settori, dalle criptovalute all’oro.
AR è sospettato di essere il gestore del **Madeira Invest Club**, un’organizzazione che ha iniziato le sue operazioni all’inizio del 2023, presentandosi come un esclusivo gruppo di investimento privato, come comunicato dal Ministero dell’Interno spagnolo.
Il sistema fraudolento ha attirato oltre 3.000 vittime, allettate da promesse di rendimenti garantiti su contratti legati a beni diversi come arte digitale, automobili di lusso, whisky pregiati, immobili e valute virtuali.
L’offerta di profitti assicurati e riacquisti garantiti era parte integrante della strategia di vendita. Tuttavia, secondo le autorità, non si sono verificate reali attività di investimento. Il **Madeira Invest Club** operava, invece, come uno schema piramidale, dove i primi partecipanti venivano pagati con i fondi versati dai nuovi investitori.
Con la crescita dell’attività, l’organizzazione ha sviluppato una complessa rete di società di comodo e conti bancari dislocati in almeno 10 paesi, tra cui Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti, Malesia e Hong Kong. La **vasta rete internazionale** era funzionale a disperdere e riciclare i proventi della truffa.
L’indagine, denominata **Operazione PONEI**, ha visto la collaborazione di diverse forze dell’ordine internazionali, tra cui Europol e autorità di Stati Uniti, Singapore, Malesia e Tailandia.
Le forze di sicurezza private spagnole arrestano il leader in relazione allo schema Ponzi di criptovaluta da 260 milioni di euro
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